Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Укрпошта function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; } Начальник відділу фінансового моніторингу 06.07.2024, Харків Місто: Работа Харьков: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 2 років Освіта: вища «Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка завжди готова до нових викликів та виконання важливих місій! Саме зараз ми шукаємо Начальника Служби фінансового моніторингу Основні обов’язки : Здійснення перевірок справ клієнтів регіону з метою оцінки дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:здійснення ідентифікації / верифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім´ї або пов’язаних з ними осіб тощоЗабезпечення поточного аналізу операцій регіону на виконання норм, встановлених законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства з питань здійснення фінансового моніторингуВиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингуПроведення навчальних заходів для працівників відділень регіону, надання їм консультацій та роз’яснень з питань належної перевірки клієнтівУспішний кандидат відповідає наступним вимогам : Повна вища економічна освітаЗнання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відміванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗастосування у практичній діяльності вимог законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингуЗнання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхомПрактичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингуДосвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 рокуДосвід проходження перевірок ФМ — бажано.Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування у великої компанії, що розвиваєтьсяСтабільну заробітну платуПремію за виконання планових показниківНавчання та професійне розвитокМожливості кар´єрного зростанняПрикріплюй та відправляй своє резюме нижче за посиланням. З УКРПОШТОЮ РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! Компанія: Укрпошта Переглянути всі вакансії УкрпоштаВідправити резюме Відправити вакансію колегам Сохранить в аккаунте Інші вакансії Укрпошта: Менеджер з продажу переказів/платежів 06.07.2024, Київ «Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка ... >>> Головний фахівець розрахунків та контролю 06.07.2024, Київ «Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка ... >>> Менеджер партнерських програм та роботи з ключовими клієнтами 06.07.2024, Київ «Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, як... >>> Робота в компаніяхработа укрэксимбанкработа укрсиббанкработа мтб банкработа укргазбанкработа кредобанкработа идея банкработа приватбанкработа авальработа бта банкработа пумбработа мегабанкработа банк пивденныйработа пзу украинаработа отп банкработа радабанкработа прокредит банкработа банк кредит днепрработа глобус банкработа креди агриколь банкработа сбербанкработа ощадбанкработа форвард банкработа правэкс банкработа универсал банкработа кредитмаркетработа таскомбанкработа юнекс банкработа пиреус банкработа альфа банк Швидкий перехід каменец-подольский ровно никополь сумы мукачево бухгалтер гроші в борг терміново северодонецк изюм деньги в долг павлоград ивано-франковск миргород мариуполь николаев александрия аналитик всі мфо кредит без довідки про доходи умань краматорск прилуки смела все мфо бахмут запорожье белая церковь бровары бердянск кропивницкий измаил яготин кременчуг ужгород маловідомі мфо україни полтава энергодар кредит онлайн на карту без отказа срочно нові мфо україна борисполь касир кривой рог юрисконсульт житомир мфо україна луцк одесса львов винница чернигов шостка кассир херсон кредит онлайн на карту невідомі мфо україни каменское тернополь операционист нові мфо хмельницкий рейтинг кредитов черновцы харьков славянск киев днепр мелитополь юрист кредит без справки о доходах бердичев кредит під 0 черкассы экономист

Показати ще